本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　根據(jù)中國南方航空股份有限公司（“本公司”）章程的規(guī)定，本公司董事會以董事簽字同意方式，于2015年9月14日通過以下議案：

　　聘任李彤彬先生為中國南方航空股份有限公司副總經(jīng)理兼總工程師。

　　應參與審議董事11人，實際參加審議董事11人。經(jīng)董事審議，一致同意上述議案。有關(guān)議案的審議方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　獨立董事意見：

　　上述公司高級管理人員人選符合《公司法》、《公司章程》規(guī)定的相關(guān)任職條件，其提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，同意董事會對上述人員的聘任。

　　獨立董事：寧向東、劉長樂、譚勁松、郭為、焦樹閣

　　特此公告。

　　中國南方航空股份有限公司

　　董事會

　　2015年9月14日

　　附：李彤彬先生簡歷

　　李彤彬，男，1961年12月出生，漢族，籍貫吉林長春，大專學歷，中國民用航空學院飛機電氣設備維修專業(yè)畢業(yè)，在職取得東北工業(yè)大學工業(yè)電氣自動化專業(yè)本科學歷和海南大學工商管理碩士、清華大學經(jīng)管學院EMBA學位。李先生1983年8月參加工作，曾任北方航空公司飛機維修基地修理廠廠長、機務工程部（飛機維修基地）副主任、主任，吉林分公司總經(jīng)理。2004年9月至2005年1月任珠海航空有限公司副總經(jīng)理、黨委副書記；2005年1月至2012年4月任珠海航空有限公司總經(jīng)理、黨委副書記；2012年4月至2014年4月任中國南方航空股份有限公司北方分公司黨委書記、副總經(jīng)理；2014年4月至今任中國南方航空股份有限公司總工程師兼機務工程部總經(jīng)理、黨委副書記。